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« Panama papers », l’opacité financière mise à nue
Plus de 2 600 gigaoctets de données secrètes découverts. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Le Monde et le quotidien allemand Süddeutshe Seitung ont mis la main sur une vraie mine d’or. Il s’agit des « Panama papers » qui sont qualifiés comme étant la fuite de données la plus importante de l’histoire du journalisme. Pendant une année, 376 journalistes issus de 109 médias sis dans 76 pays et coordonnés par le ICIJ ont décortiqué 1,5 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore. Des fichiers qui datent de 1977 à 2015 contenant des informations inédites qui jettent une lumière crue sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux.
« Les « Panama papers » révèlent qu’outre des milliers d’anonymes, de nombreux chefs d’Etat, des milliardaires, des grands noms du sport, des célébrités ou des personnalités sous le coup de sanctions internationales ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs », rapporte Le Monde dans ses colonnes. Cette fuite d’informations est d’autant plus importante dans la mesure où : « Avec plus de 100 000 sociétés dotées du fameux statut offshore d’International Business Corporation, totalement opaques et exonérées d’impôts, le Panama est considéré comme l’un des grands trous noirs financiers de la planète. Une nébuleuse où vient se recycler l’argent du crime et de la fraude » mentionne Le Monde dans un de ses articles qui traitent les « Panama papers ».
D’après Alterecoplus : « Les informations recueillies mettent en évidence des réseaux financiers impliquant 21 paradis fiscaux (Bahamas, Hong Kong, Singapour, Jersey, Nevada…) au service de clients situés dans plus de 200 pays ayant utilisés 14 000 intermédiaires ! Parmi ces intermédiaires, les banques jouent un rôle clé : selon l’enquête du consortium, cela concerne des grands noms (Deutsche Bank, UBS, Crédit suisse, HSBC, BIL, Société générale…, 511 établissements en tout !) essentiellement par leurs filiales situées au Luxembourg ».
140 politiciens dont des proches de Vladimir Poutine, des proches des personnalités internationales tel que Kojo Annan qui est le fils unique de l’ancien secrétaire général de l’ONU, le Ghanéen Kofi Annan ainsi que des célébrités comme l’acteur Jackie Chan, le footballeur Lionel Messi sont cités dans les « Panama papers » comme faisant partie des clients.
Concernant l’authenticité des documents, Le Monde affirme qu’elle a été vérifiée à deux reprises. Un dossier à suivre de près et qui peut contenir davantage de surprise.
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Judicaelle Saraléa
04/04/2016 15:45
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